Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606520 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская, 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В голосовании приняли участие 6 из 9 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в форме заочного голосования. Общество направляет акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные акции.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июня 2023 года.
Вопрос № 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ»:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3)Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Вопрос № 3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 04 июня 2023 года.
Вопрос № 4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
Вопрос № 5. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ» на определенном Уставом Общества корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmz.ru.
Вопрос № 6. Определить почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования адрес: 606522, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», в счетную комиссию.
Вопрос № 7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЗМЗ» на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ФИОМесто работы
1Гончарова Наталья НиколаевнаСтарший юрисконсульт-корпоративный секретарь, ПАО "СОЛЛЕРС"
2Кильдишев Андрей ВалерьевичГлавный инженер, ПАО «ЗМЗ»
3Ремизова Марина АнатольевнаРуководитель департамента по правовым вопросам, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
4Салова Наталья ЕвгеньевнаНачальник отдела имущественных отношений, ПАО «ЗМЗ»
5Санин Михаил Вячеславович Директор по правовым вопросам, ПАО "СОЛЛЕРС"
6Сахабиев Ильнур ИлдаровичДиректор Заволжского филиала ООО «УАЗ», генеральный директор ООО «Литейный завод «РосАЛит»
7Соболев Николай АлександровичГенеральный директор, ПАО "СОЛЛЕРС"
8Хабузова Наталья ВладимировнаРуководитель департамента экономики и финансов, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
9Хвесеня Виктор МихайловичЗаместитель генерального директора по правовым вопросам,
ПАО "СОЛЛЕРС"
Вопрос № 8. Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Беттера» (ОГРН 1027700115409).
Вопрос № 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 10. Утвердить следующие формулировки решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ»:
•Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
•Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Прибыль и убытки Общества по итогам 2022 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.».
•Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Беттера» (ОГРН 1027700115409).».
•Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Гончарова Наталья Николаевна
Кильдишев Андрей Валерьевич
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Сахабиев Ильнур Илдарович
Соболев Николай Александрович
Хабузова Наталья Владимировна
Хвесеня Виктор Михайлович».
•Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.».
Вопрос № 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
Вопрос № 12. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1.Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2022 год.
2.Отчет о заключенных ПАО «ЗМЗ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЗМЗ» за 2022 год, аудиторское заключение о ней.
4.Заключение внутреннего аудита.
5.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
7.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.Проект Устава ПАО «ЗМЗ» в новой редакции.
9.Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
Вопрос № 13. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», здание корпус №5, комната 211, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, исключая праздничные дни.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 23.05.2023.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова
3.2. Дата: 23.05.2023